El brazo digitaldel compliance en México.
Desarrollamos software que convierte obligaciones legales en procesos simples, auditables y listos para la autoridad. Un solo interlocutor para toda la complejidad regulatoria.
Qué hacemos
Derecho, contabilidady software en la misma mesa.
Arquitectos y desarrolladores de software, abogados y contadores públicos tradujeron las obligaciones legales en soluciones que guían a su equipo paso a paso.
Soluciones
Un portafolioque va creciendo.
Empezamos por la prevención de lavado de dinero, la obligación con más carga operativa para las empresas mexicanas. Vienen más.
Producto insignia · Cumplimiento LFPIORPI
El cumplimiento que corre solo.
Plataforma para quienes realizan actividades vulnerables en México: expediente de cada cliente, listas restrictivas, enfoque basado en riesgo, monitoreo, avisos ante la UIF y conservación por diez años.
- Identificación y debida diligencia (KYC)
- Listas, PEP y medios adversos
- Enfoque basado en riesgo
- Monitoreo y alertas
- Avisos ante la UIF
- Pista de auditoría y conservación por 10 años
Desde $500 MXN al mes + IVA · seis niveles, de PYME a Corporate
Nuevas soluciones en desarrollo.
Estamos construyendo más programas para otras áreas del compliance corporativo, con el mismo principio: convertir obligaciones legales en procesos simples y auditables.
Quiero enterarme primero →Propósito
Cumplir sin distraera su operación.
La tecnología hace el trabajo repetitivo y deja la evidencia que la ley exige; su equipo se concentra en decidir.
- Integridad
- Proteger el sistema económico y financiero: que capitales ilícitos no transiten por su negocio.
- Cumplimiento
- Gestión de riesgos alineada con la ley mexicana y los estándares del GAFI.
- Reputación
- Una pista de auditoría que demuestra ante inversionistas, socios y autoridades su compromiso con la legalidad.
Cómo trabajamos
De la primera reunióna la operación diaria.
Plazos de referencia; dependen del volumen de información y de los sistemas que ya usa su empresa.
Análisis
1 a 2 semanas. Revisamos su estructura de cumplimiento, sistemas y bases de datos, y proponemos el plan.
Implementación
4 a 12 semanas. Trabajamos con su área de TI bajo metodología PMI hasta dejar la solución operando.
Capacitación
1 a 2 semanas. Programa de adopción para que su equipo opere sin interrumpir el día a día.
Licencia y soporte
Continuo. Soporte técnico, almacenamiento seguro y actualización conforme cambia la norma.
El software y los abogados,en la misma mesa.
Castores Digitales es la empresa de tecnología del grupo Sinergia Soluciones, firma legal, fiscal y de cumplimiento con oficinas en la Ciudad de México y Houston. Lo que la plataforma no puede hacer sola, lo resuelve un equipo con certificación de la UIF.
- Encargado de cumplimiento externo
- Auditoría PLD/FT
- Manual y capacitación
- Defensa ante el SAT y la UIF
Contacto
Da el primer paso.Treinta minutos, sin costo.
Al terminar sabrá qué soluciones concretas le aplican, en cuánto tiempo y a qué costo estimado.
Polanco V Sección, C.P. 11560
700 Louisiana St., Floor 39
Houston, TX 77002